+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

Содержание

заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

В настоящее время Арбитражные суды сталкиваются не только с обычными, то есть добросовестными банкротствами, но также и с умышленными, которые осуществляются в корыстных целях физических лиц.

Что это такое?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как
решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 507-63-03 (Санкт-Петербург)

Это быстро и
бесплатно!

Умышленное банкротство – это финансовое преступление, которое влечет за собой административное или уголовное наказание.

Оно подразумевает:

  • создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности;
  • утаивание информации о наличии у компании или физического лица имущества, с помощью которого можно покрыть существующие долги перед кредиторами.

Характерные признаки

Главными признаками умышленного банкротства являются:

  • возможности у физического и юридического лица погасить все задолженности, но при этом часть средств утаивается для уклонения от выплат;
  • умышленное создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности.

Какова цель?

Целью умышленного банкротства может быть доведение организации или физического лица до финансовой несостоятельности, если они не могут осуществлять далее свою экономическую деятельность.

Оно может применяться, когда общая сумма долга не позволяет организации подать заявление в суд на законных основаниях.

Кроме этого, может быть проведено и фиктивное банкротство, предполагающее утаивание информации об имеющихся у должника средствах для погашения задолженности.

Умышленное банкротство

Умышленное банкротство может осуществляться различными категориями граждан, то есть юридическими и физическими лицами.

Юридического лица

Банкротство юридических лиц может быть признано умышленным, если оно:

  • не пройдет проверку финансового управляющего;
  • будет соответствовать признакам этого типа финансовой несостоятельности.

В данном случае ответственность за него будут нести учредители юрлица и его руководители, то есть обычные физические лица.

Если фиктивность банкротства будет доказана, то они будут отвечать за это своим имуществом, а в некоторых случаях даже могут быть осуждены на лишение свободы до шести лет.

Образец заявления о банкротстве юридического лица здесь.

Физического лица

Умышленное банкротство физического лица может быть создано как обычными гражданами, так и индивидуальными предпринимателями.

В данном случае ситуация аналогична той, что возникает с юридическими лицами, так как граждане либо намерено создают финансовую несостоятельность, либо скрывают часть своего имущества, пытаясь оформить его на третьих лиц либо продать за умышлено низкую цену.

В последнем случае утаивается реальная сумма, которая была выплачена в результате купли-продажи.

Наказание за умышленное банкротство может быть уголовным и административным.

Образец заявления о банкротстве физического лица здесь.

Предприятия

Банкротство предприятия, которое было осуществлено с тайным умыслов и в корыстных целях, также подлежит наказанию.

В данном случае учредители и руководство будет отвечать своим личным имуществом, а в особо сложных случаях может быть даже осуждено на лишение свободы до шести лет.

В судебной практике с определенной частотой возникают дела о преднамеренном банкротстве банков, которая возникает из-за мошеннических действий руководства и учредителей этих финансовых структур.

Наиболее распространенным способом создания такой ситуации является выдача крупных денежных сумм в кредит различным заинтересованным лицам.

Последние всегда определенным образом связаны с руководством организации.

Образец заявления о банкротстве кредитной организации здесь.

Разница между преднамеренными и фиктивными действиями

Преднамеренное банкротство представляет собой ряд мер, которые проводились руководством компании или юридическим лицом с целью достижения положения, которое соответствует признакам банкротства (в соответствии со статьей 3 ФЗ № 127).

Фиктивное банкротство предполагает умышленное введение в заблуждение кредиторов и государственные органы о финансовой несостоятельности физического или юридического лица.

В данном случае целью этих действий является не инициирование процедуры банкротства, а:

  • отсрочка платежей по кредитам;
  • попытка уклониться от выполнения своих долговых обязательств.

Оба типа банкротства являются незаконными и относятся к административным правонарушениям.

Возможно ли прекращение процедуры банкротства? Смотрите тут.

Проведение проверки

Проверка банкротства физического или юридического лица осуществляется в два этапа:

  1. Первоначально финансовый управляющий оценивает финансовые показатели компании, которые характеризуют степень обеспеченности кредитных обязательств.
  2. После этого управляющий оценивает сделки, заключенные в течение трех лет до момента подачи заявления о признании банкротом.

После осуществления всех необходимых процедур выносится решение о признании банкротства добросовестным или умышленным.

Последствия

В настоящее время законодательство жестко наказывает физических и юридических лиц, решивших провести умышленное банкротство.

В данном случае по отношению к ним может применяться административная, уголовная и субсидиарная ответственность.

Есть ли плюсы?

Умышленное доведение до банкротства может иметь плюсы только в том случае, если его не смогут определить в ходе судебного процесса.

В этом случае компания или физическое лицо избавляется от существующих долгов.

Но сразу стоит сказать, что провести такую процедуру очень сложно, так как в ходе многочисленных проверок всегда могут быть раскрыты недобросовестные сделки и другие меры, приведшие к банкротству.

Если факт предумышленности будет доказан, то в этом случае физические лица будут нести субсидиарную, административную или уголовную ответственность, в том размере, как это будет определено в постановлении суда.

Ответственность за преступление

В настоящее время за преднамеренное доведение юридического или физического лица предполагается следующие виды ответственности:

  • если материальный ущерб всех пострадавших составил менее полутора миллионов рублей, то по отношению к должнику применяется административная ответственность;
  • за нанесение крупного вреда кредиторам (более полутора миллионов рублей), предполагается уголовная ответственность, согласно статье 196 Уголовного кодекса России.

Также по отношению к учредителям и руководителям компании может быть применена субсидиарная ответственность, в рамках которой они будут компенсировать нанесенный им ущерб другим юридическим и физическим лицам за счет своего имущества.

Каковы последствия банкротства для учредителя? Читайте здесь.

Куда подать заявление о банкротстве? Подробная информация в этой статье.

Преднамеренное банкротство предполагает вынесение наказания согласно статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если в суде будет доказано, что физическое или юридическое лицо намеренно совершало действия, которые приведут его к финансовой несостоятельности, и причинило крупный ущерб (более полутора миллионов рублей) другим лицам, то оно может понести наказание.

Существуют следующие виды наказаний:

  • штраф в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы (любого иного дохода должника) за период от одного года до трех лет;
  • принудительные работы в течение периода, не превышающего пять лет;
  • лишение свободы на период до шести лет, которое может быть дополнено выплатой штрафа, размер которого может достигать двухсот тысяч рублей (либо дохода за восемнадцать месяцев).

На видео об умышленной несостоятельности

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 677-23-53
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 507-63-03
    • Регионы — 8 (800) 775-65-04
          ЗАДАТЬ ВОПРОС                    ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ          

Фиктивное и преднамеренное банкротство

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

   Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

   Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

   Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

  • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
  • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

   Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
  2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
  3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
  4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

Признаки преднамеренного банкротства

Доказательства преднамеренного банкротства будет:

  1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
  2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
  3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
  4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

   При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

   Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

  1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
  2. Дарение имущества
  3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
  4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
  5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
  6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
  7. и т.д.

Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

  1. Гражданин (не ИП);
  2. Индивидуальный предприниматель;
  3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
  4. Учредитель организации;
  5. Участник организации;
  6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

   В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

Что такое фиктивное банкротство должника?

   В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

   Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

  • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
  • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

   Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

Как доказать преднамеренное банкротство?

   Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

   Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

   Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

Последствия преднамеренного банкротства

   Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

  • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
  • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
  • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

   Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

   Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

   Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

  • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
  • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
  • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

   Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

   В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

  • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
  • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

   Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

P.S.: если у Вас проблема – позвоните нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос: профессионально, на выгодных условиях и в срок

   Наше новое предложение —  бесплатная консультация юриста через заявку на сайте.

Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

Важно

Правительства РФ от 27.12.

2004 N 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Таким органом в настоящее время являются подразделения Федеральной регистрационной службы РФ (п. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  1. делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  2. сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  3. при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.
  4. осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал).

В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

  1. Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  1. имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  2. полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.
  3. необоснованно увеличиваются все расходы;
  4. постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц.

Признаки преднамеренного банкротства и ответственность по УК РФ

Возможность получить возмещение имущественных претензий при банкротстве должника для большинства кредиторов сведена к нулю.

Поэтому сам факт запуска процедуры, стал использоваться непорядочными должниками для увиливания от погашения задолженности, что в отдельных случаях определяется как преднамеренное банкротство и за это предусмотрена ответственность согласно УК РФ.

  1. 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
  2. 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
  3. 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
  4. 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  5. 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
  6. 1 Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ
    • 1.1 Признаки преднамеренного банкротства
    • 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление
    • 1.3 Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве
  7. 2.1 Состав преступления
  8. 2 Преднамеренное банкротство практика судебная
    • 2.1 Состав преступления
    • 2.2 Доказательства преднамеренного банкротства
    • 2.3 Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства
    • 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
    • 2.5 Последствия преднамеренного банкротства для гражданина
  9. 2.4 Анализ преднамеренного и фиктивного банкротства проводится кем?
  10. 1.2 Существует ли преднамеренное банкротство — выявление

Преднамеренное банкротство ст 196 УК РФ В ст.

196 УК РФ закон регламентирует ответственность за фиктивное разорение. Преднамеренное формирование либо значительное завышение неплатежеспособности собственником либо руководителем организации.

В том числе индивидуальным предпринимателем для личной выгоды либо выгоды прочих лиц, спровоцировавшей крупный ущерб либо другие отягощающие последствия. Причинами побудившими принять эту статью УК РФ — необходимость наказания для нарушителей.

Признаки преднамеренного банкротства Фиктивную несостоятельность легко инициировать и утаить. Когда предприятие начинает продавать ценное имущество фирме-однодневке, оставляя себе неликвид, это явный признак того что учреждение хочет скрыть реальное положение вещей, продемонстрировать отсутствие средств и не выплатить свои долги.

Также признак фиктивного разорения — начало перераспределения финансовых потоков. Практика показывает, что заемщик производит финансовые махинации задолго до дефолта, а к моменту попадания дела в арбитражный суд, выплачивать займы нечем.

Характерный признак фиктивного разорения — обесценивание государственного предприятия, понижение его реальной стоимости, чтобы создать условия для его приватизации по заниженной цене.

Существует ли преднамеренное банкротство — выявление Выявление признаков фиктивного дефолта производится в два этапа.

  1. проводится скрупулезный анализ и судебная экспертиза сделок, проверка действий органов управления должника за исследуемый период.
  2. сначала проводится анализ показателей и динамики коэффициентов, чтобы составить понятие о платежеспособности «мнимого банкрота»;

При подтверждении соответствующих признаков, в силу вступает УК РФ, где четко прописана ответственность за подобные деяния.

Заявление в прокуратуру о преднамеренном банкротстве Образец заявления о несостоятельности заемщика вполне стандартный. А именно:

  1. в правом углу сверху пишется адрес, название заемщика и арбитражного суда;

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства В соответствии с п.

1 ст. 34 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:

  1. 3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБ
  2. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство
  3. Основанием для привлечения учредителей и генерального директора компании к субсидиарной ответственности является следующая совокупность факторов:
  4. Преднамеренное банкротство — referat.ru — каталог рефератов, курсовых, докладов, шпаргалок
  5. 3.1. Роль арбитражного управляющего в выявлении признаков преднамеренного банкротства
  6. Преднамеренное банкротство
  7. Ходатайство в арбитражный суд о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства
  8. 1. БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.

Не подача в органы заявления о преднамеренном банкротстве

Одновременно с заключением о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Саша) ну давай проведем опрос арбитражных управляющих — кто куда направляет

«Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»

, кроме собрания кредиторов и суда, в течение 10 дней с момента подписания)?

Временные правила эти по 855 постановлению, как мертвому припарка — пойди туда, не знаю куда) После ликвидации налоговой полиции и подавно) Не говоря уже о том, что случаи, когда в этом заключении управляющий самостоятельно делает вывод о «факте причинения крупного ущерба», лично мне не известны) Нет, наверное, они существуют))) Но исключения лишь подтверждает правило. Наношу пользу, причиняю добро.

А) еще) пытались пару раз привлечь к административке директоров) ничего не получилось.

Все органы открестились. Наношу пользу, причиняю добро. Саша) ну давай проведем опрос арбитражных управляющих — кто куда направляет

«Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»

, кроме собрания кредиторов и суда, в течение 10 дней с момента подписания)? Давай проведем Реакции: У нас в свое время (давно уже) фрс резвилась именно по этому пункту 855 Постановления — привлекали АУ к административке.Мы привыкли автоматом Заключение направлять в УВД если признаки выявлены и в ФРС — если не выявлены.

Потом, когда какое-то письмо было (как бы ни Скрипичников писал), что не обязательно никому направлять, если не выявлены признаки в фрс перестали.

А если выявлены, то и сейчас направляем кому-нить — если не придумаем конкретного органа (то унп этим занималось, то обэп), то как придумается — или в РОВД, или в УВД — пусть сами разбираются)))) Кроме 855 постановления есть еще в фзобе ст.20.3 «2.

Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях;» Но в случае прекращения производства по делу о банкротстве проверка прекращается автоматически (у нас как-то мент сильно обиделся, что дело о банкротстве прекратили, хоть и совсем не по нашей инициативе, у него там материал наклевывался, а пришлось прекращать).

Так что в данном случае можно будет сослаться на разумность и добросовестность. В конце концов — нет банкротства нет и признаков преднамеренности)))) А вообще, эти наши Заключения для ментов чистой воды макулатура (ну, может еще повод стрясти денег с фигурантов)))

Преднамеренное банкротство

Основной причиной фиктивного или преднамеренного банкротства могут быть сделки, заключенные незаконно или не соответствующие условиям, существующим на современном рынке.

Это может быть купля-продажа имущества предприятия-должника и другие сделки, которые совершались на невыгодных для него условиях. В некоторых случаях причиной фиктивного и сознательного разорения предприятия, осуществлявшего коммерческую деятельность, становится бездействие руководства, не выполняющее возложенные на него обязанности.

При выявлении умышленной несостоятельности виновное лицо в обязательном порядке привлекается к уголовной ответственности. Избежать наказания инициаторы преднамеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде.

Но на практике обвинения в совершении такого преступления часто предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного преступления. После выявления преднамеренного банкротства предприятия судебными криминалистами, экспертами и специалистами, занимающимися экономикой, исследуются следующие документы:

  1. бухгалтерская отчётность;
  2. заключенные договора;
  3. решения, принятые руководством предприятия.

При установлении факта заключения соглашения на незаконных или невыгодных для предприятия условиях такая сделка признаётся недействительной. Следователями и прокурорами также ведётся поиск других каналов незаконного перечисления денежных средств для возврата их должнику.

В результате преднамеренного банкротства наступают следующие гражданско-правовые последствия:

  1. возникает необходимость в удовлетворении требований, предъявляемых кредиторами;
  2. не начисляются пеня и неустойки;
  3. устанавливается запрет на заключение соглашений об отчуждении имущества;
  4. привлекается арбитражный управляющий.

Инициаторы фиктивного банкротства наносят значительный ущерб государству и кредиторам.

Благодаря оказанию услуг квалифицированными специалистами можно исключить риски, связанные с привлечением к уголовной ответственности, незаконным предъявлением обвинения, а также возвратить денежные средства в результате признания совершённых сделок ничтожными. Похожие темы 316 юристов сейчас на сайте Все темы Планируется банкротство ООО, учредитель которого другое ООО.

Какую ответственность несет ООО-учредитель, его учредители и директор ООО-учредителя в случае банкротства ООО-дочки? 26 Июня 2020, 21:20, вопрос №2036569 Максим, г. Москва 1000 стоимость вопроса вопрос решен Добрый день!

Помогите, пожалуйста, пишу дипломную работу, первые две главы сделала, работаю над заключительной.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.